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关联交易]中科电气:关于预计控股子公司2019年度

发布时间: 2021-09-19

  999922b.com,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

  鉴于石棉县集能新材料有限公司(以下简称“集能新材料”)已于2019年1月3

  日完成工商变更登记。集能新材料工商变更后,公司持有其37.50%的股权,其成为公司

  的参股公司。同时,由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务,为公司控股子公司

  湖南中科星城石墨有限公司(以下简称“中科星城”)的供应商。由此,公司董事会以

  实质重于形式的原则就2019年中科星城与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日

  常关联交易。预计2019年1月至2019年12月,中科星城与集能新材料发生的交易金

  额不超过5,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过4.89%。

  2019年1月18日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计控股子

  公司2019年度与石棉县集能新材料有限公司发生日常关联交易的议案》,同意中科星

  城与集能新材料在2019年1月至2019年12月发生的日常经营性关联交易金额不超过

  5,500万元。此关联交易额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司董事会构成中目前尚无与交易对方存在关联关系的关联董事,董事会审议

  该事项时,无关联董事须回避表决,议案获九位董事全票表决通过。本次关联交易独立

  2018年度,公司与集能新材料不构成关联关系,亦无日常关联交易情况发生。

  经营范围:锂电池负极材料石墨化加工;锂电池负极材料销售;批发、零售石墨制

  品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料;锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品

  公司目前持有集能新材料37.50%的股权,集能新材料为公司参股公司,同时,中科

  星城为公司的控股子公司。因此,公司董事会以实质重于形式的原则,根据《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第(五)项的规定,认定集能新材料与公司构成

  本次公司控股子公司2019年度预计关联交易为中科星城锂电池负极材料生产过程

  本次关联交易定价按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据

  当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定关联交易的内容、交易价格、

  上述关联交易系中科星城正常的生产经营所需,关联方集能新材料是依法存续且正

  目前,公司全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司拥有的1万吨/年石墨化加工产

  能,无法完全满足公司负极材料生产的需要,部分石墨化加工工序仍需委托其他石墨化

  加工供应商予以解决。集能新材料主要进行锂电池负极材料石墨化加工,具备了相应的

  技术储备和经验积累,同时凭借其所处区域的西部政策优势、电力优势等,具有较强的

  市场竞争力,主要客户涵盖中科星城、江西紫宸科技有限公司、深圳市翔丰华科技股份

  有限公司等锂离子电池负极材料生产企业。同时,集能新材料作为公司的参股公司,可

  提供稳定的石墨化加工服务供应。鉴于此,中科星城将集能新材料纳入合格供应商并委

  托其进行石墨化加工,以满足石墨化加工需求。因此,上述关联交易属于中科星城正常

  上述关联交易为中科星城正常生产经营的需要,中科星城与关联方之间的交易遵循

  了市场经济规律和市场公允原则,交易各方是平等互惠关系,不存在损害公司和全体股

  东利益的行为。此外,由于关联交易金额占比较低,中科星城主营业务并不会因此对关

  公司控股子公司中科星城与集能新材料预计2019年度日常关联交易是控股子公司

  业务发展及生产经营的正常需要。中科星城与集能新材料根据市场化交易原则,为拟定

  各具体的产品和服务关联交易提供依据。日常关联交易及预计金额与中科星城正常经营

  业务发展需要基本符合,有利于中科星城生产经营活动的开展。因此,我们同意将《关

  于预计控股子公司2019年度与石棉县集能新材料有限公司发生日常关联交易的议案》

  公司全体独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,发表意见如下:关于控股

  子公司中科星城与集能新材料预计2019年度日常关联交易事项得到了我们的事前认可。

  公司本项日常关联交易系控股子公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原

  则进行的合理、必要的日常经营性交易。交易对方为依法存续且正常经营的公司,不存

  在履约能力障碍。公司本项日常关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、

  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害上市

  公司和中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意公司第四届董事会第十五次会议


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