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关联交易]万和电气:关于与广东顺德农村商业银

发布时间: 2021-09-19

  德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)在日常银行业务过程中,

  进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款

  2、2019年4月9日,公司董事会四届一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审

  议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议

  案》,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士均已回避表决。

  尚需提交2019年第二次临时股东大会审议,关联股东广东万和集团有限公司(以下

  简称“万和集团”)、广东硕德投资发展有限公司(以下简称“硕德投资”)、卢

  5、顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司,合计持有顺德农商行5.79%

  的股权;公司实际控制人之一卢础其先生自2019年3月8日起不再担任顺德农商行非

  执行董事职务,但离任时间未满一年;独立董事何夏蓓女士现任顺德农商行独立董

  事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行为公司关

  贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代

  理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事本外币同业

  拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保

  险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)结汇、售汇;(十二)外汇汇款、外币

  兑换;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)经国务院银行业监督管

  顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,并于2009年12月23日成功改制为农村

  商业银行,是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。顺德农商行具体财务

  顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司,合计持有顺德农商行5.79%的

  股权;公司实际控制人之一卢础其先生自2019年3月8日起不再担任顺德农商行非执

  行董事职务,但离任时间未满一年;独立董事何夏蓓女士现任顺德农商行独立董事

  职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行为公司关联

  农商行资金业务平台,办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑

  3、中间业务及其他金融服务所收取的费用,按照顺德农商行统一收费标准执行。

  支持,有利于优化公司财务管理,提高资金收益率,降低融资成本和融资风险,为

  公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司通过顺德农商行资金业务平台,

  办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等,双方遵循平

  等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,不会损害公司及全体股东的

  2018年度,公司收到顺德农商行派发的现金股利人民币2,435,257.00元。

  注:上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生

  业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确

  定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异,实际发生额未超过预计额度,符合公司实际

  公司与顺德农商行2019年度关联交易预计公平、公正、公开,未对公司独立性

  构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国

  证监会和深交所的有关规定。因此,我们同意公司将上述议案提交公司董事会四届

  合法,交易事项公平、合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公

  司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,44682.com


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